ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال PDF
(صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016)
كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى:
- القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6681؛
- القانونرقم 145.12 الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.13.54 بتاريخ 21 منجمادىالآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛الجريدةالرسميةعدد 6148 بتاريخ 21 جمادىالآخرة 1434 (2 ماي 2013)،ص 3614؛
- الظهيرالشريفرقم 1.11.02 صادرفي 15 منصفر 1432 (20 يناير 2011) بتنفيذالقانون رقم 13.10 المتعلق بتغييروتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهيرالشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانونرقم 22.01 المتعلقبالمسطرةالجنائيةالصادر بتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.02.255 بتاريخ 25 منرجب 1423(3 أكتوبر 2002) والقانونرقم 43.05 المتعلقبمكافحةغسلالأموالالصادربتنفيذهالظهيرالشريف رقم1.07.79 بتاريخ 28 منربيعالأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196.
فهرس قانون مكافحة غسل الأموال
الباب الأول: أحكام زجرية
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموال
الفرع الأول: تعاريف
الفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعين
القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة
القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه
القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية
الفرع الثالث: وحدة معالجة المعلومات المالية
الفرع الرابع: حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها
الفرع الخامس: عقوبات وأحكام مختلفة
الباب الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية
الباب الرابع: أحكام ختامية